Una banda internacional de estafadores defraudó a Hacienda más de cien millones de euros y 'blanqueó' otros 33 millones en distintas operaciones. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a 13 personas e imputaron a 52 residentes en países de América Latina y Estados Unidos.
En la operación, se intervinieron por orden judicial inmuebles valorados en cinco millones de euros, entre ellos un chalet en la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja, tres locales de 810 metros cuadrados, 27 plazas de garaje saldos bancarios por valor de 145.000 euros.
La Dirección General de la Policía informó que la banda utilizaba la técnica de los 'carruseles fiscales del IVA' consistente en simular operaciones dentro de países de la Unión Europea de compraventa de componentes informáticos con la que obtenía devoluciones indebidas de Hacienda. En una sola de estas operaciones, realizada entre 2001 y 2003, el dinero defraudado ascendió a 46 millones de euros.
La organización actuó en España, como mínimo, durante los últimos ocho años y la estimación policial es que el fraude a Hacienda «ha sido descomunal, excediendo los cien millones de euros», según la nota oficial de este cuerpo de seguridad.
En los carruseles del IVA participaron 95 sociedades domiciliadas en su mayoría en España y Portugal, pero también en Holanda, Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Otra variable de operaciones era el 'blanqueo' de dinero mediante transacciones ficticias son sociedades radicadas en Miami. Entre 2002 y 2003, 'blanquearon' con este método 33 millones de euros.
La Policía detuvo al que cree el cabecilla de la banda, un argentino llamado Federico, conocido dentro del grupo de estafadores como 'FD'. No es el único alias que empleaban los estafadores, que se comunicaban entre sí mediante mensajes firmados por 'rata', 'orion', 'cofla', 'robin', 'chancho', 'mardel' o 'bilbo'.
Operación policial
La operación policial se desarrolló en dos fases, la primera en 2003, en la que fueron detenidas tres personas de nacionalidad argentina. En la segunda fase, desarrollada el año pasado, se capturó a diez personas, cuya nacionalidad no detalla la Policía.
Un ejemplo de la complejidad de la investigación es el hecho de que el presunto jefe, 'FD', no tenía ninguna propiedad inmobiliaria a su nombre, pero residía en el chalet de La Moraleja con una parcela de 2.600 metros cuadrados, y se desplazaba en lujosos automóviles, entre ellos tres de marca 'Porche'.
|
