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Las sociedades instrumentales que formaban parte de la red de empresas creada para defraudar el IVA y que ha desarticulado la policía sólo funcionaban uno o dos meses y en muchas ocasiones no se encontraban en el registro mercantil y no tenían trabajadores dados de alta, según explicó ayer un portavoz de la policía.
El portavoz de la policía señaló que las empresas se creaban en despachos con gran experiencia en sociedades instrumentales y los integrantes de las sociedades sólo viajaban a Madrid desde Miami, en viaje privado, para constituir la sociedad y luego regresaban a su lugar de origen.
Explicó que los abogados de los despachos están implicados en la operación mientras que los notarios en cuyos despachos se daba fe de la constitución no tienen responsabilidad, ya que entonces no tenían la obligación de comunicar la constitución de estas empresas.
El dinero obtenido por la devolución del IVA se remitía a paraísos fiscales donde se blanqueaba a través de inmuebles y otras operaciones.
Estas sociedades intermediarias son las que compraban a las sociedades de primer nivel, que a su vez realizaban compras a sociedades de la organización de carácter intracomunitaria, y que son las sociedades evasoras.
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