HACIENDA ADMITE LA
DIFICULTAD DE CONTROLAR EL FRAUDE EN ESTE ÁMBITO
Las discotecas,
escondites del dinero negro
Actualizado domingo 23/11/2008 05:40 (CET)
CRISTINA
CABALLERO | JOAQUÍN MANSO
MADRID.-
Uno de los mayores temores de un inspector de Hacienda es que le
adjudiquen la investigación de una discoteca. No se inquietan por los
gorilas de la puerta, sino que temen la enrevesada red de sociedades
interpuestas, ingresos de origen desconocido, facturas irregulares,
pagos dudosos del IVA y defraudación del impuesto sobre alcohol que se
pueden encontrar cuando franquean la puerta de la mayoría de estos
locales.
Hacienda admite que el negocio del ocio
nocturno es uno de los que más se presta al fraude. la mayoría de las
veces, tras varios meses de comprobación, cierran la inspección
sin haber podido demostrar ni un solo delito, aunque saben que están
plagadas de irregularidades.
"Una discoteca lo cobra casi todo
en efectivo y es prácticamente imposible controlar los flujos
de dinero", explica el portavoz de inspectores de Hacienda
del Estado, Francisco de la Torre.
La Agencia Tributaria es muy
consciente, y la Policía también lo atestigua, de que muchas
grandes discotecas son auténticos viveros para delitos de lo más
diverso: blanqueo de dinero (la mayoría de las veces
procedente del narcotráfico), fraude de IVA, defraudación del impuesto
especial de alcohol, contrabando de tabaco, etcétera.
Impotencia ante los delitos
Poco pueden hacer para controlar y
frenar este fenómeno, que cada vez actúa más impunemente, según
Hacienda. El método es sencillo: el blanqueador entra en contacto con
la discoteca o crea él mismo la empresa. A partir de ahí, tiene a su
disposición una sociedad legalmente constituida en la que ocultar la
fuente de los ingresos.
El gran problema es que las discotecas,
como casi todo el sector de la restauración, tributa por módulos. Se
trata de un sistema objetivo de tributación en función de los metros
del local, del número de mesas que posee el negocio, el de trabajadores
o el consumo de electricidad, entre otros factores. Más de dos millones
de autónomos y empresarios están sujetos a este sistema, bajo el cual
el Estado se garantiza una contribución mínima ante la dificultad de
comprobar los ingresos.
"La realidad es que detrás hay
decenas de actividades delictivas, pero es imposible demostrarlo",
explica un miembro del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales
(Sepblac).
Ideal para el blanqueo de dinero
De hecho, la Policía teme que a la
propiedad de las grandes discotecas estén accediendo, en los últimos
tiempos, grupos empresariales vinculados al crimen organizado
internacional para blanquear dinero de origen ilícito;
fundamentalmente, el narcotráfico, pero también la prostitución o el
contrabando de armas. |