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Sábado 17 de noviembre de 2007 |
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El inspector de Hacienda designado al caso pidió la excedencia y pasó a ser asesor de la empresa La
primera denuncia sobre posibles irregularidades fue presentada por uno
de los socios ante la Agencia Tributaria en un escrito con fecha de 30
de diciembre de 2003, en el que se aportaba abundante documentación,
incluida una copia de la caja B de la empresa. Así, se manifestaba que
el denunciante había solicitado la regularización tributaria de las
entidades y no le habían hecho caso. En su declaración señalaba que
había prestaciones de servicios no declaradas y adquisiciones
inexistentes instrumentadas en facturas falsas mediante proveedores de
gasóleo, así como "fondos opacos destinados a retribución de
Administradores". |
