Tras prestar declaración, Pedro Durán y su tío Antonio S.M. ingresaron en la noche del jueves en la prisión de Sevilla II por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento de bienes y estafa continuada, a los que se unirá ahora Antonio V.C., otro de los colaboradores del "cerebro" de la trama, Pedro Durán.

Del total de detenidos puestos a disposición judicial por la Agencia Tributaria, que desde el mismo martes declararon por su presunta relación en el fraude, la juez dejó en en libertad sin fianza a 25 de ellos, la totalidad de los que han pasado por las instalaciones judiciales de Sevilla excepto los tres que finalmente han ingresado en la cárcel.

Durán reconoció en su declaración que montó la organización para pagar menos a Hacienda, usando para ello a los que él denominó como "moduleros", trabajadores autónomos que tributan por sistema de módulos y no deben llevar una contabilidad excesivamente minuciosa, a los cuales, tal y como anteriormente habían declarado alguno de los detenidos en la operación, pagaba un sueldo de 420 euros.

Por su parte, Antonio S.M. indicó ante la juez que él era un "encargado" que Durán tenía y que seguía "al dictado" las órdenes que éste le indicaba, pero que no sabía nada de la trama que se escondía tras las operaciones que realizaba.

En este sentido, tanto el fiscal como la juez entendieron que su participación en el fraude fiscal era "necesaria", por lo que también se decretó su ingresó en prisión sin posibilidad de fianza, al igual que ha ocurrido en la mañana de hoy con Antonio V.C.

Uno de los primeros imputados en declarar, concretamente el pasado martes, día en que fue desmantelada la organización, fue el que, ante las preguntas de la titular del juzgado, confesó e implicó a los tres principales sospechosos antes mencionados como los líderes de la organización.

Esta persona dijo que Durán les aseguraba que, con la emisión de facturas falsas, no iban a tener problemas y que él les llevaría los papeles y toda la gestión, pagándoles a cambio 420 euros al mes, como corroboró el jueves Durán en su declaración.

La operación, que se inició hace seis meses, continúa abierta, si bien aún no se ha procedido a la detención de más personas, y se desarrolló en Sevilla y en las localidades de Dos Hermanas, Camas, Utrera y Olivares, interviniéndose en la misma cinco fincas y cerca de 30 vehículos.

La investigación fue realizada por funcionarios de Inspección y Aduanas de la Agencia Tributaria en Andalucía durante más de seis meses, y permitió descubrir un fraude fiscal de 5 millones de euros en IVA y 10 millones en Impuesto sobre Sociedades.

El fraude fiscal descubierto se realizó a través de facturas falsas, mediante las que se reducen de forma ficticia las cuotas a pagar por el IVA, a la vez que se incrementan los gastos a deducir por las empresas receptoras de las facturas y, en consecuencia, minoran falsamente el beneficio a declarar en el Impuesto sobre Sociedades.