Sanio recalcó que las medidas adoptadas no son "una revisión técnica, ni una simple enmienda, sino una revisión completa" de las recomendaciones que sirven de normas internacionales de referencia para la lucha contra el blanqueo de dinero. No está previsto que el grupo revise sus normas con una periodicidad determinada (las 40 recomendaciones de base datan de hace 12 años), pero sí lo hará cuando sea necesario, "aunque -bromeó el presidente- visto lo que cuesta espero que no vuelva a serlo antes de 10 años".

Las medidas de endurecimiento de las recomendaciones incluyen que un mayor número de delito relacionados con el lavado sean considerados crimen, un mayor control de los clientes de las citadas entidades y la puesta en marcha de canales de cooperación e intercambio de información entre instituciones. Durante la próxima presidencia sueca se verificará la viabilidad de las nuevas recomendaciones cuya aplicación se promoverá de inmediato.

En la reunión de Berlín se aprobó también un endurecimiento de las ocho recomendaciones a los países sobre como luchar contra la financiación de grupos terroristas. Las nuevas recomendaciones se centran en el control de transferencias y de organizaciones que no tienen fines de lucro. El grupo de trabajo que elabora estas recomendaciones actúa bajo presidencia conjunta de España y Estados Unidos, dos países, indicó el secretario ejecutivo del grupo, Patrick Moulette, que tienen mucha experiencia en este terreno. "Descubrir los medios de financiación del terrorismo es como buscar una aguja en un pajar pero, aunque los éxitos, desde el punto de vista numérico, son modestos, nunca se sabe lo que se puede estas llegando a prevenir con estos controles", indicó Sanio.

Rusia y Sudáfrica, en el GAFI

El otro resultado de la reunión de Berlín ha sido el que el grupo acogiera por unanimidad a Rusia y Sudáfrica, que eran hasta ahora observadores, como miembros de pleno derecho. La inclusión de estos dos países es importantes porque a través de ellos se pueden hacer llegar la influencia de la GAFI a dos regiones importantes Africa y el Este de Europa, dijo Moulette. Sanio destacó el esfuerzo hecho por Rusia que ha pasado de estar en la lista negra a ser miembro de este grupo que incluye a 33 países (entre ellos Argentina, Brasil y México) y que funciona en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En cambio Guatemala, que esperaba salir de la lista negra en esta reunión, seguirá en ella pero tiene perspectivas de salir muy pronto, informó hoy el presidente de turno . El grupo parte de la base de que Guatemala será borrada de la lista de "territorios no cooperativos" durante la próxima presidencia anual sueca.

Guatemala será invitada (junto con Egipto y Filipinas) a someter un plan de implementación que permita al GAFI verificar la aplicación de las legislaciones sobre lavado de dinero aprobadas recientemente por ese país. Se trata "de un último esfuerzo" para Guatemala "que ya ha progresado mucho" y para quien "las perspectivas son buenas", dijo Sanio. Sanio pronosticó que la lista de países que no cumplen "encogerá radicalmente" en el próximo año, pues la mayoría se están esforzando. Además de los antes citados, la lista negra incluye a las Islas Cook, Indonesia, Birmania, Nauru, Nigeria y Ucrania. En la actual reunión el grupo borró de la lista a San Vicente y las islas Granadinas.